Quem é o Agente de Registro?
A função de um Agente de Registro LEI é ajudar entidades legais que desejam obter um número LEI. A GLEIF introduziu o conceito de Agentes de Registro para agilizar ainda…
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Quais dados podem ser identificados por meio de um registro LEI?
Um Número LEI é um código de 20 caracteres baseado no Norma ISO 17442 desenvolvido pela Organização Internacional de Padronização (ISO). Um número LEI faz referência a informações importantes que…
Contexto Regulatório no Brasil
A Resolução CMN nº 4.859/2020, do Conselho Monetário Nacional, estabelece diretrizes para o envio de informações sobre integrantes do grupo de controle e administradores de instituições financeiras autorizadas pelo Banco…
O que é um Registro LEI?
Um Número LEI é um código de 20 caracteres baseado no Norma ISO 17442 desenvolvido pela Organização Internacional de Padronização (ISO). Um número LEI faz referência a informações importantes que…
KYC no setor bancário: por que é importante e como cumpri-lo
KYC, ou Conheça Seu Cliente, às vezes Conheça Seu Cliente, é um processo crítico no setor bancário. O KYC visa garantir que os bancos façam negócios com clientes legítimos e…
Combate à lavagem de dinheiro (AML) no setor bancário: tudo o que você precisa saber
A lavagem de dinheiro é o processo de disfarçar a origem do dinheiro obtido ilegalmente. As regulamentações contra a lavagem de dinheiro (AML) são implementadas para evitar que bancos e…
Transparência empresarial: como criar um ambiente de confiança?
O que é transparência nos negócios? Muito simplesmente, a transparência empresarial consiste em ser aberto e honesto com todas as partes interessadas – funcionários, clientes, fornecedores e a comunidade. Este…
Os LEIs são públicos?
O Sistema Global LEI foi desenvolvido para criar um mercado financeiro global mais transparente. O LEI de uma empresa será público e conterá dados sobre os nomes registrados e comerciais…
Preciso de um LEI ao vender ações?
Quando pretende vender ações, você precisará de um Identificador de Entidade Legal (LEI). Este artigo discutirá tudo o que você precisa saber sobre esse importante identificador e como ele beneficia…
LEI expirado – Por que você deve manter seu LEI sempre ativo?
O seu Identificador de Entidade Jurídica (LEI) deve ser renovado anualmente. A não renovação do LEI irá alterá-lo de um ativo status em um caducado status no índice do Global…
